Ақшаның "жылыстауы"

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Jump to navigation Jump to search

Ақша сомаларынын мақсаты немесе нақты түсу көзін жасыруға арналған және оған рұксат етілген (заңды) сипат беруге тырысатын операциялар жиынтығы; қылмыстық іскерліктін кекінен таралған кеп түрлерінің бірі. Ақшанын «жылыстауында» банктер мен басқа қаржы мекемелері, сонын ішінде оффшорларда әрекет ететіндері, үлкен рөл атқарады. Қазіргі заманғы электронды аудару жұйелерінің көмегімен, ақшалар түрліше банктер, компаниялар мен олардын филиалдары арасында онай айналып жұретіндіктен, соңғы нәтижеде олардың пайда болу көзін анықтау мүмкін болмайды. БҰҰ есебі бойынша, халықаралық. ұйымдасқан кылмыстың жыл сайынғы табысы 1 трл. доллар көлемін құрайды. Бұл әлемнін 500 ірі компанияларының табысы мен дамушы елдердін жиынтық табыстарынан асып түседі.[1]

Дереккөздер[өңдеу]

  1. Орысша-қазакша заңдык түсіндірме сөздік анытамалық. - Алматы: «Жеті жарғы» баспасы, 2008 жыл. ISBN 9965-11-274-6