Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржы шараларын әзірлеу тобы

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Мұнда ауысу: шарлау, іздеу
LogotypeФАТФ.jpg

Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржы шараларын әзірлеу тобы (ФАТФ) (ағылш. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — табыстың қылмысты жылыстатуын (ТҚЖ) және терроризмді қаржыландыруына (ТҚ) қарсы күрес саласындағы әлемдік стандарттарын әзірлеу бойынша үкіметаралық ұйым. Сонымен қатар 228 ұлттық жүйенің ТҚЖ/ТҚ стандарттарының сәйкестігіне бағалау жұмыстарын жүргізеді. ФАТФ өз мандатын жүзеге асыруының негізгі құралы бес жылда бір рет тексеруден өтетін ТҚЖ/ТҚ саласындағы 40 ұсыным болып табылады.

Тарихы[өңдеу]

ФАТФ 1989 жылы «Үлкен жетілік» елдерінің шешімі бойынша құрылды және ТҚЖ/ТҚ саласындағы халықаралық стандарттарын әзірлеумен және енгізумен аййналысатын халықаралық институты болып табылады. ФАТФ-қа мүше болып 34 ел және екі халықаралық ұйым кіреді, бақылаушылар — 20 ұйым және екі ел.

Қызметі және құрылымы[өңдеу]

ФАТФ-тың шешімдерді қабылдаудың негізгі құралы бір жылда үш рет жиналатын Пленарлық отырыс болып табылады, сонымен қатар ФАТФ-тың жұмыс топтары:

  • бағалаулар және имплементация бойынша;
  • типологиялар бойынша;
  • терроризмді қаржыландыруына және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес;
  • халықаралық ынтымақтастық үлгісі бойынша.

ФАТФ ХВҚ, Дүниежүзілік банк, нашақорлық және қылмыс бойынша БҰҰ басқармасы сияқты халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығына үлкен назар аударады. Осы құрылымдар терроризмді қаржыландыруына және ақшаны жылыстатуға қарсы күресіне бағытталған өз бағдарламаларын іске асырады. Ұлттық деңгейдедегі ұсынымдарды іске асырылуындағы негізгі құралының бірі Қаржы барлау бөлімшесі (ҚББ) болып табылады.

Мүше елдер[өңдеу]

Groupe action financiere membres.svg

Мүше мемлекеттер
 Аустралия  Аустрия  Аргентина  АҚШ
 Бельгия  Бразилия  Германия  Гонконг
 Грекия  Дания  Жапония  Жаңа Зеландия
 Ирландия  Исландия  Испания  Италия
 Канада  Қытай  Люксембург  Мексика
 Нидерланд  Норвегия  Оңт. Африка  Корея Республикасы
 Португалия  Ресей  Сингапур  Түркия
 Финляндия  Франция  Швейцария  Швеция
 Италия  Канада  Қытай
Халықаралық ұйымдар
 Еуроодақ ПШАМЫК

Сыртқы сілтемелер[өңдеу]